"加密骗局'杀猪盘'为与柬埔寨王室有关的平台赚取110亿美元"
臭名昭著的加密骗局“杀猪盘”已发展成为一个庞大的犯罪企业，年收入达数百亿。其中，柬埔寨平台汇银担保与该国精英阶层有关联，是这些欺诈活动的关键。加密追踪公司Elliptic报告称，汇银担保自成立以来已处理110亿美元的交易，仅今年就达34亿美元。
汇银担保为骗子提供各种服务，从欺骗工具到洗钱选项，甚至提供GPS追踪脚镣和电击棒等胁迫设备。该平台上的大多数交易都与“杀猪盘”计划有关。这种骗局的泛滥催生了一个子行业，骗子们将受害者锁定和洗钱外包。美国联邦调查局报告称，2023年美国因加密投资诈骗损失39.4亿美元。
汇银担保公开使用中文术语运营，是帮助加密骗子的更广泛网络的一部分。它与柬埔寨权势人物的联系引发关注，并可能引发国际干预。在新冠疫情期间，许多骗局在陷入困境的柬埔寨酒店和度假村中运作，通常涉及被迫的非柬埔寨员工。Elliptic联合创始人Tom Robinson建议，针对汇银担保等平台领导层的国际制裁可能会破坏这一犯罪行业。
关键要点
- 汇银担保与柬埔寨王室有关，促成110亿美元的加密骗局交易。
- 提供的服务包括诈骗工具、洗钱和“杀猪盘”操作中控制受害者。
- Elliptic追踪到2024年通过汇银担保的交易达34亿美元。
- 自2020年以来，类似“杀猪盘”的加密骗局已累计750亿美元。
- 实施国际制裁可能会扰乱汇银担保的运营。
分析
汇银担保在促成110亿美元加密骗局交易中的关键作用凸显了其在“杀猪盘”生态系统中的重要地位。与柬埔寨王室有关联，该平台不仅协助诈骗和洗钱，还控制受害者，加剧了问题。这种关联增加了国际制裁的可能性，可能导致运营的重大中断。短期内，此类制裁可能会促使诈骗策略的转变，长期来看，可能会阻止类似平台公开运营。全球影响包括加强对加密交易的审查和国际执法机构之间增加合作以打击网络犯罪。
你知道吗？
- 杀猪盘骗局:
- 解释: “杀猪盘”是一种加密货币骗局，骗子在一段时间内与潜在受害者建立信任，然后说服他们投资欺诈计划。“杀猪盘”一词源自中文俚语“杀猪盘”，直接翻译为“杀猪盘”，比喻性地指逐步培养关系，最终在受害者被骗走钱财时“屠宰”。
- 汇银担保:
- 解释: 汇银担保是一个据称与柬埔寨王室有关联的柬埔寨平台，在促成加密货币骗局中发挥重要作用。它为骗子提供一系列服务，包括欺骗受害者的工具和洗钱选项。该平台还出售用于控制被迫参与骗局操作的受害者的设备，如GPS追踪脚镣和电击棒。
- Elliptic（加密追踪公司）:
- 解释: Elliptic专注于区块链分析，提供追踪和分析加密货币交易的解决方案。在此背景下，Elliptic在追踪与汇银担保相关的交易方面发挥了重要作用，揭示了其运营规模，大量资金通过该平台处理，加剧了加密骗局的问题。