上海警方开展打击地下钱庄和洗钱行动
自2024年初以来，在上海警方在公安部“雷霆24号”行动的指导下，已破获130多起涉及地下钱庄和洗钱的案件。这些调查揭示了洗钱、地下金融网络与其他犯罪活动（包括电信诈骗、网络赌博和庞氏骗局）之间的深层联系。警方采取了严厉措施打击这些犯罪，旨在摧毁犯罪组织并切断跨境非法资金流动。
这些洗钱计划中最常见的方法包括“交叉匹配”非法货币兑换，这违反了中国的外汇管理规定。该过程通过配对境内外交易来实现外汇兑换，而无需实际的跨境资金流动。关键案件还涉及创新技术，如利用直播平台、国际礼品卡甚至黄金购买作为洗钱工具。
关键要点：
- **破获130多起案件：**上海警方已调查并打击了130多起地下钱庄和洗钱活动。
- **重大案件：**其中包括通过直播平台、国际礼品卡和黄金购买进行洗钱，涉及金额达数十亿元。
- **综合对策：**警方采用了对资金、信息和人员流动的复杂分析来打击这些犯罪，努力破坏整个非法活动链条。
深入分析：
地下钱庄和洗钱活动的增加凸显了这些非法网络在促进广泛犯罪中的关键作用。通过实现非法资金的转移和“清洗”，它们为上游犯罪（如诈骗、赌博和其他金融骗局）提供了支持。作为主要金融中心，上海面临着一个特殊挑战，因为犯罪分子越来越多地瞄准该市的金融基础设施以隐藏和转移非法财富。
常见手段：
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**直播平台：**在一个独特案例中，犯罪分子利用在线直播平台进行洗钱，通过向主播发送大量“打赏”或“礼物”，主播随后在扣除小额佣金后返还资金。该计划价值近10亿元。
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**国际礼品卡：**犯罪分子利用国际礼品卡进行非法跨境货币兑换，管理资金流动超过200亿元。他们通过社交媒体吸引客户，采用复杂的交叉匹配策略来规避监管。
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**黄金购买：**一个高度组织化的犯罪集团利用黄金购买作为洗钱手段。这涉及多个负责购买、交付和转售黄金的团伙，展示了一个旨在掩盖非法资金来源的综合犯罪网络。
应对问题：
上海警方采取了多方面的方法来摧毁这些操作。他们加大了追踪洗钱涉及的资金、人员和信息的力度。通过结合以往行动的情报并与国家当局密切合作，他们已能够逮捕大量犯罪分子并查获大量非法资产，包括黄金。
这些行动不仅关乎抓捕个别犯罪分子，还旨在破坏作为更大犯罪活动财务支柱的整个网络。对新型洗钱技术（如使用数字工具转移非法资金的“跑腿”）的关注反映了这些犯罪在现代社会的演变。
你知道吗？
- 上海警方破获了首例通过直播平台进行洗钱的案件，突显了数字时代犯罪分子的创造力。
- 利用国际礼品卡进行洗钱不仅违反了中国的外汇管理规定，还涉及价值200亿元的非法交易，突显了地下钱庄的规模。
- 黄金洗钱是一个高度组织化的多层次操作，犯罪分子在各个团伙之间分配任务，如“交付团队”和“买家”，使得大额资金洗钱难以追踪。
上海近期在打击这些犯罪方面的成功展示了犯罪分子采用的演变策略以及执法部门在日益复杂的金融世界中保持领先的必要性。